Ugovorni fraud — partner ili firma nisu ispunili dogovor i nestali?
Lažni dobavljači, fiktivne firme i manipulisani ugovori — obrasci koje uspešno procesuiramo.
Da li se ovo desilo vama?
- ✓ Partner nije ispunio ugovorne obaveze i nestao je
- ✓ Firma se pokazala kao fiktivna ili neregistrovana
- ✓ Ugovor je sadržavao skrivene klauzule ili lažne podatke
- ✓ Plaćeno je unapred, roba ili usluga nikada nisu isporučeni
- ✓ Nekretnina je prodata bez prava vlasništva
- ✓ Dokumentacija je kasnije izmenjena bez vašeg znanja
Kako funkcioniše ova prevara
Lažni poslovni partner, dobavljač ili investitor sklapa ugovor o saradnji, preuzima avans ili kapital i ne ispunjava obaveze.
Fiktivne firme sa lažnom dokumentacijom, lažni direktori i offshore strukture maskiraju stvarne vlasnike. Česti u građevinarstvu, trgovini i B2B uslugama.
Tipični gubici uključuju neisplaćene isporuke, lažne joint venture ugovore i prevare u prometu komercijalnih nekretnina.
Da li možete da povratite novac?
Privremene sudske mere (zabrana raspolaganja imovinom) mogu sprečiti da počinilac isprazni račune pre presude.
Visoke šanse
Kada su počinioci identifikovani, postoji trag sredstava i slučaj je prijavljen na vreme.
Srednje šanse
Zavisi od jurisdikcije, kvaliteta dokaza i saradnje banaka ili berzi.
Što pre, to bolje
Dokazi nestaju, računi se prazne, a zastarelost ograničava mogućnosti povraćaja.
Kako postupamo u ovakvim predmetima
- 1
Besplatna analiza slučaja
Procenjujemo dokaze, jurisdikciju i realne šanse za povraćaj.
- 2
Prikupljanje dokaza
Digitalni i finansijski tragovi se čuvaju forenzički ispravno.
- 3
Prijava organima
Tužilaštvo, policija i regulatori se obaveštavaju gde je primenjivo.
- 4
Civilna tužba
Pokrećemo postupak za naknadu štete i privremene mere.
- 5
Praćenje izvršenja
Pratimo izvršenje presude i obezbeđujemo naplatu.
Srodne prevare
Pogledajte i druge tipove finansijskih prevara
Organizovane finansijske prevare često dele iste mehanizme. Ako vam je scenario sličan, možda se radi o jednom od sledećih oblika.
Forex & CFD prevare
Lažne platforme za trgovanje devizama koje iscrpljuju račune dok simuliraju dobitke.
Pročitajte slučaj →PrevaraLažne akcije & pre-IPO
Prodaja nepostojećih ili nevrednih hartija od vrednosti uz lažne prospekte i garantovane prinose.
Pročitajte slučaj →PrevaraKripto prevare
Pump-and-dump sheme, lažni novčanici, rug pull projekti i lažni kripto brokeri.
Pročitajte slučaj →PrevaraPrevare lažnim identitetom
Lica koja se predstavljaju kao advokati, bankari, državni službenici ili poznate osobe radi iznude.
Pročitajte slučaj →Česta pitanja
Šta ako je poslovni partner nestao nakon avansa?
Moguće je pokrenuti hitne privremene mere za blokadu imovine i tužbu za naknadu štete uz dokaze o ugovoru i transferima.
Da li pokrivate prekogranične poslovne prevare?
Da. Tim ima iskustvo u predmetima sa elementima u više jurisdikcija jugoistočne Evrope.